Uma equipe da Seccional Urbana do Comércio, em Belém, localizou e prendeu, na tarde da quinta-feira (29), em Natal, capital do Rio Grande do Norte, uma mulher investigada pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais na capital paraense.

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça do Pará, juntamente com a apreensão do aparelho celular da investigada para extração de dados autorizados judicialmente.

O caso

Por meio de uma empresa, a investigada captava recursos de particulares com a promessa de lucro em supostos contratos de fornecimento de veículos ao poder público. Ela também se valia de pessoas interpostas, inclusive do contador da empresa, para captar recursos de investidores.

“A vítima do inquérito chegou a transferir R$ 1,32 milhão à empresa. A dívida reconhecida pela própria investigada chega a R$ 1,65 milhão. O imóvel dado em garantia do contrato foi transferido para uma terceira pessoa, também investigada, havendo indícios de negócio simulado, a depender do prosseguimento das investigações”, explicou o delegado Diego Catunda, responsável pela investigação e prisão.

Após as ações suspeitas, a investigada deixou o Pará. A investigação contou com a análise de três Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), obtidos mediante intercâmbio com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além da produção de dois relatórios policiais que subsidiaram a representação pela prisão preventiva.

O delegado informou, ainda, que "as análises identificaram movimentações financeiras milionárias, operações em espécie e indícios de incompatibilidade entre os recursos captados de investidores e a efetiva execução dos contratos anunciados”.

As diligências também apontaram possíveis irregularidades em transações patrimoniais, incluindo a transferência de um imóvel oferecido como garantia contratual, objeto de apuração por suspeita de simulação negocial.

Prisão

“Nosso mapeamento de vínculos e endereços em sistemas de consulta confirmou que a mulher saiu do Pará. Os dados de geolocalização foram obtidos através da quebra de dados telemáticos, que localizaram a investigada na cidade de Natal, onde nós efetuamos a prisão. Para encontrá-la, nós obtivemos apoio operacional do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A mulher foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O material apreendido seguirá para extração e análise, e o inquérito segue para conclusão e averiguação de outros envolvidos no esquema crimonoso”, informou delegado Catunda.

Texto: Jeniffer Terra / Ascom PCPA